Geldwäsche (2019)
Über den Vortrag
Der Vortrag „Geldwäsche (2019)“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Compliance Management Training (DE)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Definition von Geldwäsche
- Rechtliche Pflichten und präventive Maßnahmen
- Geldwäschebeauftragter
- Internationale Organisation zur Verhinderung der Geldwäsche
Quiz zum Vortrag
In welcher Reihenfolge läuft Geldwäsche üblicherweise ab?
- Platzierung (Placement) - Verschleierung (Layering) - Integration
- Verschleierung (Layering) - Integration – Platzierung (Placement)
- Integration – Platzierung (Placement) - Verschleierung (Layering)
- Platzierung (Placement) - Integration - Verschleierung (Layering)
Ein Geschäftspartner plant Ihrer Meinung nach eine Straftat. Wie sollten Sie reagieren?
- Die Meldepflicht einer Straftat hängt von der Art des Delikts ab.
- Sobald der Betrag 2.000 Euro übersteigt, gilt dies als Geldwäsche nach § 9 GwG.
- Sie sollten sich mit Ihrem Vorgesetzten beraten.
- Es wurde keine kriminelle Handlung unternommen. Ein Bericht ist demnach nicht erforderlich.
- Sobald eine Straftat geplant ist, muss dies gemeldet werden.
Welche vorbeugenden Maßnahmen können getroffen werden, um Geldwäsche zu verhindern? (Mehrfachantworten möglich)
- Einrichtung von Kontroll- und Überwachungssystemen, z. B. durch Risikomanagement und andere Compliance-Vorschriften
- Mitarbeiter, die mit dem Cashflow verbunden sind, müssen wissen, welche Organisationen sich auf gesperrten Listen befinden und in welchen Ländern ein hohes Risiko besteht
- Kenntnisse im Umgang mit Bargeldsummen
- Nichts von den vorgegebenen Antworten
Welche Informationen müssen Sie als Identifikationsnachweis aufbewahren? (Mehrfachantworten möglich)
- ID-Nummer
- Die ausstellende Behörde
- Typ
- Geburtsdatum
Für welche Aufgaben ist der Geldwäschebeauftragte zuständig? (Mehrfachantworten möglich)
- Er ist sowohl für die Prävention als auch für die Durchsetzung verantwortlich.
- Er ist der direkte Ansprechpartner für die Behörden.
- Er ist dafür verantwortlich, dass Transaktionen gemeldet werden, die Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung wecken.
- Ein Geldwäschebeauftragter ist in jeder Unternehmensstruktur obligatorisch.
Welche Aussagen sind richtig? (Mehrfachantworten möglich)
- Jeder EU-Mitgliedstaat verfügt über eigene Einrichtungen, um Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Geldwäsche zu melden.
- Es spielt keine Rolle, wie viel Geld dabei ist. Selbst kleine Beträge können als Geldwäsche betrachtet werden.
- Nur größere Beträge sollten als Geldwäsche betrachtet werden, kleine Beträge (5.000 EUR oder weniger) sind irrelevant.
- Das Unternehmen, das möglicherweise Geldwäsche betreibt, muss über die Beteiligung der Ermittlungsbehörden informiert werden.
Welche Aufgaben und Ziele verfolgt die Financial Action Task Force (FATF)?
- Bekämpfung von Geldwäsche
- Einhaltung der jeweiligen Länderstandards
- Kampf gegen den Terrorismus
- Überwachung des Finanzsektors
Was halten Sie in Bezug auf Geldwäsche für richtig? (Mehrfachantworten möglich)
- Wirtschaftlichen Eigentümer klären
- Verdächtige Fälle sofort melden
- Geschäftspartner aus dem Ausland melden
Welche der folgenden Aussagen zur Notwendigkeit eines Berichts über Geldwäsche sind richtig?
- Auffälligkeiten müssen den Behörden gemeldet werden.
- Nur der Eintritt in den gesetzlichen Geldkreislauf sollte zu einem Bericht führen.
- Nur der Geldwäschebeauftragte kann einen solchen Bericht einreichen.
- Es hängt von der Anzahl der Fälle ab, ob ein Bericht eingereicht werden soll.
Was sollten Sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche in der Praxis beachten? (Mehrfachantworten möglich)
- Klären Sie den wirtschaftlichen Eigentümer
- Verdächtige Fälle sofort melden
- Melden Sie Geschäftspartner aus dem Ausland
- Geldwäsche betrifft nur größere Geldsummen
Dozent des Vortrages Geldwäsche (2019)
Lecturio GmbH
Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.Kundenrezensionen
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