Geldwäsche: Rechtliche Pflichten und präventive Maßnahmen (2023)
Über den Vortrag
Der Vortrag „Geldwäsche: Rechtliche Pflichten und präventive Maßnahmen (2023)“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Geldwäsche (2023)“.
Quiz zum Vortrag
Welche Maßnahmen können Sie ergreifen, um Geldwäsche zu verhindern? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Sie beachten Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten und Dokumentationspflichten.
- Sie stellen eine geldwäschebeauftragte Person ein.
- Sie überprüfen Ihre Mitarbeiter*innen auf ihre Zuverlässigkeit und schulen Sie regelmäßig.
- Keine. Das Verhindern von Geldwäsche ist Aufgabe der Financial Intelligence Units (FIU).
Welche Aufgaben hat die FIU? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Verdachtsmeldungen sammeln und auswerten
- Daten in einem Jahresbericht zu veröffentlichen
- Information über Geldwäsche bereitstellen
- Korruption aufdecken
Ihr Unternehmen ist in Island tätig. Welchen Kontrollmechanismus müssen Sie in Ihrem Unternehmen implementieren? (Nur eine Antwort ist korrekt.)
- Sie beauftragen eine Person oder Abteilung mit der Prävention und Aufklärung im Hinblick auf die Vermeidung und Aufdeckung von Geldwäsche.
- Sie richten ein spezielles Kommunikationssystem ein.
- Sie können Ihre Entscheidung nach freiem Ermessen treffen.
- Keinen. In Island sind nur Unternehmen im Finanzsektor zu Kontrollmechanismen verpflichtet.
Welche Funktion nehmen geldwäschebeauftragte Personen wahr? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Sie implementieren und überwachen Vorschriften im Unternehmen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern oder zu erkennen.
- Sie richten ein Risikomanagementsystem in Ihrem Unternehmen ein.
- Sie vertreiben die hochwertigen Güter Ihres Unternehmens.
- Sie decken Terrorismusfinanzierung auf.
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Dozent des Vortrages Geldwäsche: Rechtliche Pflichten und präventive Maßnahmen (2023)
Lecturio GmbH
Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.Kundenrezensionen
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