Fraude – Prevención (Versión Ejecutiva)
Über den Vortrag
Der Vortrag „Fraude – Prevención (Versión Ejecutiva)“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Paquete Completo de Cumplimiento (ES)“.
Quiz zum Vortrag
La firma de auditoría y consultoría PwC realizó un estudio sobre delitos de cuello blanco y fraude en 2020. ¿Cuál fue el delito más frecuentemente cometido? (Solo una respuesta es correcta.)
- Fraude por parte de los clientes
- Fraude en el área de personal
- Ciberdelincuencia
- Corrupción
¿Cómo puede prevenir el fraude en su empresa? (Varias respuestas son posibles.)
- Introduzca rutinas generales.
- Aclare los actos de fraude de inmediato.
- Comprométase a garantizar que sus empleados se vigilen entre sí.
- En casos sospechosos, dé a los perpetradores la oportunidad de admitir el fraude y solucionarlo ellos mismos.
¿Qué medidas puede tomar para contrarrestar mejor el fraude? (Varias respuestas son posibles.)
- Trabaje en casos de fraude junto con su departamento legal y, si es necesario, con la persona responsable del fraude y tome medidas laborales coordinadas.
- Divulgue las directrices de manera transparente en el Código de Conducta e informe a sus empleados sobre sus derechos, obligaciones y personas de contacto.
- Prescinda de los sistemas de advertencia automáticos porque capacita a sus empleados a fondo.
- En caso de fraude, cierre los canales de comunicación de sus empleados y realice reuniones individuales con los empleados afectados.
Tiene un caso de fraude en la empresa, ¿qué criterios puede incluir en la evaluación de la sanción? (Varias respuestas son posibles.)
- Existe un riesgo de imitación y, por lo tanto, es necesaria una disuasión.
- Existen circunstancias atenuantes, como muchos años de servicio o una primera ofensa.
- El empleado tiene acciones en la propiedad de la empresa.
- Existe una estrecha amistad entre el empleado y el director general de su empresa.
Dozent des Vortrages Fraude – Prevención (Versión Ejecutiva)
Lecturio Online Courses
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